虚拟货币交易平台有哪些弊端

欣茹止水

更新时间：2019-04-16 14:00 | 阅读: 753次

随着互联网时代愈发兴盛，人们接触虚拟货币的机会也越来越多，但是虚拟货币交易平台也存在不少弊端，让小编来给你讲讲虚拟货币交易平台有哪些弊端吧~

一、全线造假。

各种虚拟货币平台总是将“比特币”保证其币值不易被操纵的“区块链”“去中心化”等技术宣称为本币种的技术，有的还以国际组织、跨国金融集团来命名，有的则直接将中国人民银行正在研究推进的数字货币技术和本币混淆，用于“背书”，导致迷惑性很强。审计抽查60家平台发现全部不具备其宣称的技术和任何货币功能，所谓的“币值”都是由平台自行随意操控，平台吸引投资者加入之后，通过操纵“币值”不断地向投资者“吸血”，往往波及的人数众多，涉案金额特别大。

二、难以监管。

一是在目前的形势下，由于银行数量众多，而各家银行的数据标准不统一，这给数据分析监管带来很大的困难。二是第三方支付机构管理不够严格规范，给犯罪团伙留下了空间，他们借用支付平台肆意归集和转移资金，这也给审计人员分析数据增加了难度。三是虚拟货币的幕后操控者往往会设置很多防火墙。如募集资金的银行账户是通过购买身份证等手段找到的“马甲”，倘若将这些“马甲”作为问题线索的主体上报，最终的结果往往是“打草惊蛇”“人去楼空”。四是虚拟货币交易平台的服务器放置在境外。

三、难以定罪。

虚拟货币作为一种新兴事物常被用于从事违法犯罪的活动，其通常集中控制少数个人或公司账户吸纳或转移资金，又通过互联网的媒介建立了传销网络扩大集资规模，手法通常同时具备非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、组织和领导传销活动罪，场外非法交易平台等违法违规乃至犯罪活动的特征，但又与每一类违法犯罪活动不尽相同，造成在具体刑事案件侦破过程中难以定罪。如绝大部分虚拟货币宣传拥有动态收益，即发展下线获得相应比例的分成。而投资者首次投资也必须通过“领导人”上线进行操作。在数据分析中资金流向也呈现典型的“金字塔”结构。这符合组织、领导传销活动罪中“按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱并胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物”的描述。但由于虚拟货币是一种虚拟的事物，在实际定罪中，又与“以推销商品或提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格”这一犯罪构成要件不太相符。

以上就是关于虚拟货币交易平台的弊端介绍，相信你对虚拟货币交易平台已经有了一定的认识，更多相关知识尽在Followme交易社区，欢迎你前往社区了解哦~

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