仁东控股背后的“逃顶”私募：闪崩前后清盘，基金竟见不到托管方

年关之际的A股市场，仁东控股成为最实力“绞肉机”。

连续13个跌停，仁东控股股价从60.17元/股快速跌至15.29元/股，多达1.3万股东惨遭割韭菜。

股价闷杀之前，仁东控股一直是大牛股的身影，一瞬间沦为了大妖股，背后神秘资金控盘的消息不绝于耳。

一家名为“重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)”的私募机构（以下简称“信三威”），尤为引人注目，自2016年四季度开始，开始跻身仁东控股前十大股东，持续至2020年二季度末。

颇为微妙的是，仁东控股闪崩前后，信三威旗下多只私募基金提前清算。

历史上，这家私募曾伏击多家上市公司，多次出现“精准逃顶”的神操作。

神秘私募何方神圣？

图片来自华尔街见闻

信三威最后一次出现于仁东控股十大股东，是上市公司半年报披露之时。

值得一提的是，信三威并非“孤身作战”，大股东名单中有一个叫景华的人士，他是信三威润泽2号私募基金项下份额最终享有人。

图片来自华尔街见闻

根据中国基金业协会备案系统，信三威是一家注册在重庆的证券类私募，全职员工为6人。

据备案信息，实控人并不是景华，而是一位名叫黄志梅的人士，同时担任信息填报负责人，其最早的工作经历追溯至2014年9月，在重庆国信投资控股有限公司担任投资经理，2016年12月加入信三威，同时进入投资决策委员会。

高管名单中，还有一位名叫万霞的人士，主管合规风控，2003年期曾先后在西南证券、和记黄埔地产、重庆渝涪高速公路有限公司任职。

基金业协会备案系统给出三个机构诚信信息提示：管理人实缴资本低于100万或者实缴资本占注册资本低于25%；管理人无管理基金规模；该机构于2018年8月23日被重庆证监局采取责令改正的行政监管措施；该机构处于异常经营状态。

重仓基金微妙清盘

信三威长期重仓仁东控股的润泽2号私募基金，今年三季度开始消失于十大股东行列，但并不意味着完全清仓仁东控股。

根据基金业协会备案系统，润泽2号私募基金在提前清算，信息披露时间为11月9日，也就是仁东控股闪崩前夕。

图片来自华尔街见闻

最为奇怪的是，这家基金并没有披露托管机构名称。

不止于此，信三威其他基金陆续清盘：领航三号私募基金（11月30日披露提前清算）、华夏三号私募基金（11月30日披露延期清算）。

另有多只基金在今年三季度存续规模低于500万人民币，包括润泽京渝2号私募基金、润泽前程3号私募基金、润泽前程2号私募基金、润泽6号私募基金。

上述私募均无法查询到托管人的信息。

“围攻”绩差股

图片来自华尔街见闻

2016年四季度-2018年二季度，领航一号私募基金持有盛运环保。

这家公司是昔日的环保巨头，2016-2017年大手笔对外收购和投资，但2018年爆发债务违约危机，之后出现银行账户冻结、股权冻结等情况，并于2020年完成退市。

就在信三威的私募基金身处盛运环保的最后一个季度，这家上市公司曝出存在部分对外提供担保存在违规、部分债务逾期信息未及时披露等问题，更因合同纠纷被告上法庭。

图片来自华尔街见闻

大港股份也是一个典型案例。

信三威旗下的润泽5号基金，自2017年四季度-2018年二季度位列十大股东名单。2018年2月中旬开始，大港股份股价持续下跌，截至6月30日股价跌幅超过30%。

大港股份的经营范围甚广，曾经涉及房地产、物流、光伏、垃圾分类、工程劳务和集成电路业务，在各个行业风口临时收购资产或成立公司。之后，相应行业的公司开始走下坡路后，就转手将子公司转让给控股股东。

2018年大港股份的业绩露出“真面目”：业绩盈转亏至5.7亿元。到了2019年，净利润亏损4.75亿元，目前已沦为ST股。

可见，信三威是在大港股份业绩全面恶化之前离场。

图片来自华尔街见闻

类似的例子还有珠海中富。

2016年四季度-2017年二季度，领航三号私募基金持有珠海中富，公司股价经历快速拉涨，之后不及五个月时间市值蒸发近50%。

信三威离场时，珠海中富沦为了ST股。

值得一提的是，信三威也会直接重仓ST股票，待其卖壳变身。

2017年四季度，信三威的润泽前程4号私募基金进入*ST爱富前十大股东，这家公司摘帽ST后，一直持有至2019年三季度。

2018年2月起，化学制品制造公司三爱富开始进行重大资产重组，开始剥离旗下化工资产，中国文化产业发展集团成为三爱富的控股股东，开始转型为教育信息化企业。2002年4月，公司证券简称由“三爱富”变更为“国新文化”。

精准逃顶

图片来自华尔街见闻

2016年三季度-2017年四季度，信三威旗下的领航二号私募基金持有迪森股份。

这家私募在离场前最后一刻，迪森股份在2017年11月10月创出近两年股价新高点，21.98元/股（如上图）。

之后股价开始接连下挫，截至2018年一季度末，股价跌幅超过30%，此时信三威的私募基金消失于十大股东名单。

图片来自华尔街见闻

信三威在海南瑞泽更现“神操作”：买在底部，卖在顶部。

2017年5月19日，信三威旗下的昌盛九号私募基金进入海南瑞泽十大股东名单，彼时股价是近两年的低点。

2018年4月中旬，海南瑞泽的股价创出阶段性高点，比信三威抄底时股价上涨超40%，更逼近2015年A股最火爆时的股价高点。2018年二季度末，昌盛九号私募基金消失于十大股东名单。

快刀手法

图片来自华尔街见闻

信三威的历史操作中，更曾出现“快刀手法”，仅在一个季度里“现身”。

2017四季度末，旗下昌盛五号私募基金出现在寿仙谷的十大股东名单。这家公司股价在短短一个半月时间内，股价涨幅超过80%。

 

作者：孙建楠，文章来源华尔街见闻，版权归原作者所有，如有侵权请联系本人删除。