Note

香港证监会警告:提防黑平台Aramex和DIFX!

· Views 186

日前,香港证券及期货事务监察委员会(证监会)和警方警告公众,警惕涉嫌涉及两个声称是虚拟资产交易平台(VATP)的实体的欺诈行为,他们以“Aramex”和“DIFX”的名义运营。在这两起案件中,证监会和警方在监察和调查与VATP有关的非法活动的联合工作组下共享情报。

Aramex

证监会和警方指出,Aramex采用的名称与迪拜金融市场上市的一家物流公司的名称非常相似,但没有迹象表明两者有关联。

Aramex以提供免费投资建议为借口,引诱受害者加入社交媒体聊天组。在这些聊天组中,自称投资专家的个人将有兴趣投资加密货币的受害者推荐给Aramex运营的网站。随后,受害者被要求将资金存入指定的银行账户用于投资目的,但此后他们一直无法提取资金。

香港证监会警告:提防黑平台Aramex和DIFX!

DIFX

证监会和警方指出,DIFX采用了与另一家加密货币交易所非常相似的名称,但没有迹象表明它们有关联。

DIFX通过与Aramex类似的手段引诱受害者。自称投资专家的个人使用即时通讯应用程序将粗心的投资者引荐至DIFX运营的网站。同样,受害者被要求将资金存入指定的银行账户,但之后却无法提取资金。

证监会于2024年1月18日将Aramex、DIFX及其各自网站列入可疑虚拟资产交易平台警示名单。虽然警方已采取措施封锁其可识别网站,但公众仍应提防具有类似域名的网站,这些网站可能会由两个实体不断创建。

证监会再次提醒公众对社交媒体平台和即时通讯应用程序上发布的“好得令人难以置信”的投资机会和建议保持谨慎。公众还应该意识到,欺诈性的、无牌的平台往往会采用与合法实体相似的名称来迷惑投资者。投资者在做出投资决策时应保持警惕,谨防欺诈行为。

作者:天网查,文章来源天网查,版权归原作者所有,如有侵权请联系本人删除

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.