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投资外汇得到的收益出到国内银行卡,是否合法?是否会引起银行卡的冻结?

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我们假设通过正规监管的经纪商(比如Eeness,嘉盛之类的,在国外合法监管,在国内没有得到授权可以开展外汇投资业务的)进行外汇交易,赚了1万美金,出金到我们的国内银行卡上,当然前提是经纪商转给我们的这笔资金是干净的。

现在的问题有3个:

1,这笔干净的资金转到我们国内的银行卡,是否合法的?

2,如果银行或是相关机构要求我们提供这笔款项的来源,我们如实提供了在嘉盛的交易记录,出入金等资料,这笔资金会不会被认定有问题,或是被冻结?

3,在某些情况之下,即使这笔资金被认定是合法的,银行或派出所等相关机构在查看我们提供的嘉盛交易,出入金记录之后,坚持认定这是不合法的投资渠道,也是不允许的,还是会对银行卡进行冻结,甚至是封卡。这种情况是银行相关机构当方面采取的行动,还是说,他们的措施是有法可依的,是普遍的情况。


这些问题很重要,给很多交易外汇的朋友带来了很多困扰,如有了解详情的朋友,还望不吝赐教。

谢谢


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我也一直想问,在支付商资金没有问题的情况下,银行要是问资金来源,提供交易资料银行那边会认吗
蓝蜻蜓
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论坛里能说清楚这个问题的人不多,当然也许是不愿意说。天天发盈利截图,说自己多厉害,或者推广平台赚点返佣的较多,对我们小投资者这类非常重要的问题,却回答不了
蓝蜻蜓
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我们碰到的情况是:通过嘉盛之类的经纪商用银联方式出金800美金,到账后被冻卡,提交经纪商开户资料,出入金以及交易记录之后,去银行柜台解冻,一个月之后再次出金1000美金到该卡,再次被冻结,去银行了解,银行工作人员要我提供资金来源,看了说是非法的,提交资料至反诈中心,半个多月也没有回复
出金没这么麻烦
蓝蜻蜓
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看来你比较幸运,没有碰到冻卡,封卡的情况
蓝蜻蜓
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就算通过虚拟货币交易所,用U或是其他数字货币出入金,把钱转到交易所或是中间商,或是转回银行卡,甚至是微信和支付宝,一样会有类似的问题。不是说用U出入金,走微信或是支付宝这个通道就是安全的
这笔钱是合法的,封卡的大多数原,因是与外汇平台合作的银联支付商的资金涉嫌诈骗。也就是支付通道与某些黑产关联,导致里面的资金有涉诈、涉赌。
蓝蜻蜓
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支付通道有问题,被封卡的概率大大增加
蓝蜻蜓
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现在有个难以理解的问题是:中间支付商转过来的资金没有问题,在向银行或是派出所提供了在交易商的交易记录和出入金记录之后,在入金或是出金的时候,再次接到银行的电话,随后几天卡就再次被冻结。(银行卡出金被冻结过一次,不知道是不是被银行列为高危险账户)

-THE END-