Polisi Jepang Ungkap Operasi Pencucian Monero dalam Kasus Penipuan Besar

Polisi Jepang Ungkap Operasi Pencucian Monero dalam Kasus Penipuan Besar
22 Okt 202411.01 WIB

Aparat penegak hukum Jepang menangkap Yuta Kobayashi berusia 26 tahun atas dugaan memimpin sebuah kelompok yang bertanggung jawab atas kerugian penipuan sebesar ¥100 juta (US$663.000). Pejabat mengklaim mereka melacak transaksi Monero yang digunakan dalam pencucian uang.

Kelompok Kobayashi mencoba mencuci hasil kejahatan non-kripto mereka melalui Monero dan beberapa metode lain, namun belum jelas bagaimana pejabat Jepang melacak transaksi Monero ini.

Kelompok Penipuan Kobayashi

Berdasarkan laporan terbaru dari The Nikkei, aparat penegak hukum Jepang menangkap Yuta Kobayashi berusia 26 tahun atas dugaan kasus penipuan. Kobayashi dan kelompoknya yang terdiri dari setidaknya 18 orang diduga terlibat menciptakan daftar produk palsu di situs pasar yang ramah kripto Mercari dan “membeli” produk-produk palsu tersebut menggunakan informasi kartu kredit yang dicuri.

Transaksi Mercari yang curang ini menipu pengguna lebih dari 2,7 juta yen; namun, ini hanya salah satu cara pencucian uang bagi kelompok tersebut. Secara keseluruhan, kelompok kejahatan Kobayashi mencuri lebih dari 100 juta yen dalam operasi phishing yang sangat canggih. Markas Besar Investigasi Gabungan merinci struktur kelompok tersebut.

“Kelompok ini mengumpulkan anggota untuk kejahatan melalui ‘pekerjaan paruh waktu ilegal’ di media sosial, dan berkomunikasi dengan mereka melalui aplikasi komunikasi yang sangat rahasia. Markas Besar Investigasi Gabungan percaya bahwa mereka adalah bagian dari ‘kelompok kejahatan mobile anonim’ (tokuryu), yang berkumpul dan bubar di media sosial,” klaim laporan tersebut.

Kelompok ini sebagian besar melakukan kejahatan ini melalui berbagai jenis penipuan kartu kredit, namun kripto masuk ke dalam operasi mereka sebagai alat pencucian uang. Secara khusus, The Nikkei mengklaim bahwa penegak hukum melacak upaya kelompok kejahatan untuk mencuci uang curian melalui aset kripto Monero. Ini juga diklaim sebagai penangkapan pertama di Jepang dari analisis Monero.

Fungsi utama dari model bisnis Monero adalah privasi dan kerahasiaan. Bahkan, pendiri Monero telah secara terbuka membantah klaim bahwa dia pernah bekerja sama dengan penyelidikan Interpol. Dengan kata lain, masih misteri bagaimana tepatnya pejabat menggunakan Monero sebagai “bukti utama” untuk melakukan penangkapan penipuan ini.

Nilai Monero telah Trading View sejak pengumuman tersebut.


Sampai saat ini, penegak hukum belum memberikan banyak detail tentang keterkaitan Monero dengan penangkapan ini. The Nikkei mengklaim bahwa Kobayashi adalah tersangka sebelumnya berdasarkan catatan obrolan, dan “setelah menganalisis aliran mata uang virtual, diputuskan bahwa ada kemungkinan besar dia terlibat” dalam operasi kriminal ini.

Meskipun ada operasi kriminal berprofil tinggi seperti ini, ruang kripto menjadi jauh lebih aman dari peretasan dan penipuan. Kelompok Kobayashi tampaknya tidak mencoba menipu pengguna kripto secara langsung.

Sebaliknya, mereka menggunakan kripto untuk mencuci hasil dari penipuan non-kripto. Detail penyelidikan lebih lanjut mungkin atau mungkin tidak akan diungkapkan selama proses hukum.