Bank Buka-bukaan Cara Lacak Transaksi Judi Online Nominal Kecil
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan melacak transaksi judi online dengan nominal kecil. Sejumlah perbankan nasional telah menyiapkan upaya untuk melacak transaksi kecil tersebut.
Direktur Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, Agus Sudiarto mengatakan pihaknya telah menerapkan pendekatan berbasis risiko (Risk Based Approach) yang terangkum dalam kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP) terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Langkah ini sebagai upaya melindungi nasabah BRI dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan terorisme, termasuk judi online di dalamnya.
"Selain itu, adanya sistem AML (Anti Money Laundering) untuk memonitor transaksi yang mencurigakan. Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko kepatuhan, BRI juga melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) sebagai proses yang lebih mendalam dari Customer Due Diligence (CDD), yang sebelumnya dikenal dengan Know Your Customer (KYC)," kata Agus Sudiarto kepada detikcom, Kamis (1/8/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Agus menambahkan pihaknya secara aktif menjelajahi ke berbagai situs judi online untuk melakukan pendataan. Apabila ditemukan indikasi rekening BRI yang digunakan sebagai penampung transaksi atau deposit untuk bermain judi online, maka tampilan situs judi online tersebut disimpan untuk dasar pemblokiran rekening.
"Proses pemberantasan ini telah kami lakukan sejak Juli 2023 dan hingga kini masih terus berlangsung," imbuhnya.
Sementara itu, Corporate Secretary PTBank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Okki Rushartomo Budiprabowo mengatakan pihaknya telah memasang parameter khusus pada sistem perbankan untuk mendeteksi pola transaksi judi online. Selain itu, pihaknya juga melakukan penguatan standar KYC.
"Dalam upaya preventif, BNI telah memasang parameter khusus pada sistem untuk mendeteksi pola transaksi judi online dan melakukan penguatan Know Your Customer (KYC) guna memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil nasabah," katanya kepada detikcom.
Pihaknya turut serta dalam mengedukasi masyarakat melalui literasi keuangan. Hal ini dilakukan agar para nasabah dapat menggunakan layanan perbankan secara bijak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"BNI berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan judi online dengan tidak memfasilitasi serta melakukan pemblokiran rekening yang terindikasi berafiliasi dengan aktivitas judi online," jelasnya.
Ini Kenapa Banyak Remaja-Dewasa Kecanduan Judi Online
Ini Kenapa Banyak Remaja-Dewasa Kecanduan Judi Online
(ara/ara)
Reprinted from detik_id，the copyright all reserved by the original author.
Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.
FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com
Hot
No comment on record. Start new comment.