SOHO Informasikan Perubahan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris

Pasardana.id – Emiten yang bergerak di industri dan distribusi atas produk-produk di sektor farmasi dan kesehatan melalui Perusahaan Anak, PT. Soho Global Health Tbk (Perseroan) (IDX: SOHO) menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sehubungan adanya perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan, pada tanggal 04 Februari 2025.

Dalam keterbukaan informasi BEI, Selasa (04/2), Yuliana Tjhai selaku Senior Executive Vice President SOHO menyampaikan, berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 4 Februari 2025, para pemegang saham Perseroan menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

1.Menerima dan menyetujui pengunduran diri anggota Direksi sebagai berikut:

- Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, sebagai Presiden Direktur Perseroan;

- Henryk Klakurka, sebagai Direktur Perseroan;

- Tan Ting Luen, sebagai Direktur Perseroan; dan

- Wonbae Lee, sebagai Direktur Perseroan; terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan dengan ini memberikan pelepasan dan pembebasan penuh (acquit-et-de-charge) kepada anggota Direksi Perseroan tersebut di atas dari tanggung jawabnya masing-masing sebagai Presiden Direktur atau Direktur Perseroan, dan untuk segala tindakan yang telah diungkapkan secara wajar dan benar dalam buku-buku dan catatan-catatan Perseroan serta akun yang telah diaudit selama masa jabatannya.

2.Menyetujui dan mengesahkan untuk menerima pengunduran diri anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana disebutkan dalam poin (1) di atas berlaku efektif lebih cepat sebelumnya dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri anggota Direksi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan.

3.Menyetujui pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru, yakni:

- Ery Yunasri, S.H., LL.M, sebagai Presiden Direktur Perseroan; dan

- Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, sebagai Direktur Perseroan; efektif sejak ditutupnya Rapat untuk menjalani masa jabatan 5 tahun yakni sampai dengan tanggal 3 Februari 2030 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4.Menyatakan dan menetapkan bahwa setelah ditutupnya Rapat, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Eng Liang Tan sebagai Presiden Komisaris Perseroan;

- Harry Salam sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan

- Andy Nugroho Purwohardono sebagai Komisaris Perseroan.

Direksi:

- Ery Yunasri, S.H., LL.M, sebagai Presiden Direktur Perseroan;

- Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, sebagai Direktur Perseroan;

- Piero Brambati, sebagai Direktur Perseroan; dan

- Yuliana, sebagai Direktur Perseroan.

5.Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan tersebut ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas perubahan pengurus Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Tidak terdapat dampak atas perubahan anggota Direksi tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha pada Perseroan,” sebut Yuliana Tjhai.