#交易商黑名单#

上周，笔者前往券商LMAX的香港办公室，并出了一篇实勘推文《实勘券商LMAX，老牌券商竟也拿不受监管的牌照做交易！！》，文章一经发布引起了不小的轰动！ 可是昨天，有LMAX内部员工找到笔者，并表示文章中有不少错误，也针对本次文章在其它平台做出反驳： 同时该员工说到“但可能是因为其本身专业知识不够，认为LMAX Exchange有问题，这就有点对自己的读者不负责任了。” 笔者第一时间取证，用证据说话！现根据该员工反驳笔者的几点在此做出如下回应： 一、无法出金的是否为假冒LMAX？ LMAX工作人员所提供的文章中说到“LMAX是被杀猪盘假冒，导致受害者不断投诉。

最近某汇—— 澳大利亚外汇交易商，频频传出无法出金的问题，某点国际也频频传出无法正常出金的问题，现在我来盘点外汇交易中的那些坑，如何判断一个平台的靠谱与否！。 外汇，英文名称是foreign exchange，最常见的写法是Forex或FX。所以当你看到Forex或FX的时候就知道了，这是指的外汇。 外汇在国外这是股票，期货之外的第三大理财工具，但是由于杠杆比例太高，5*24小时等等特点，外汇交易也成了一部分人以小博大的手段，我们管这种人叫投机者。但是高收益也伴随着高风险，很容易爆仓或者亏损，所以我国在开放一段时间外汇交易后，就规定不准在国内开展外汇交易。所以现在国内的外汇平台基本上都是以海外

日前，有投资者向小编发来投诉，称自己投资这个名为“安信证券”的平台，交易了一段时间之后发现，这个平台是假的，交易记录和盈利都可以作假，只有你充进去的钱是真的，钱充进去了就出不来。这是一家什么样的平台呢？它收割的套路是什么呢？小编为大家揭秘。 小编实例 投资者A最开始是在抖音上认识文某的，文某在抖音上发布关于关于股市的行情、个股动态，投资者A觉得写得挺好，就给他点了赞，然后他就加了投资者A的抖音号，并问最近炒股怎样了？投资者A回答：“我就是个刚进入股市的小白。” 文某就让投资者A加他QQ，然后让他下载“掌信通”聊天软件，说是

对货币对交易有一定了解的人都知道，全球每一瞬间货币对的交易量都巨大，零售交易者的资金根本就不足以影响货币对市场的价格波动，哪怕是机构交易者，也难以操纵货币对市场。 但最近一位汇友却收到PBFX平台发来的这样一封邮件（如下图）： 一个零售交易者的违规交易居然导致了其他投资者的流动性损失，而且PBFX还称这是流动性银行的通知，这相当于一个小股民的证券交易引发了银行的违规性审查，这种案例很少，仅有的几起都与一些天才投资者的巨额投资相关。而收到邮件的汇友只在PBFX投资了5000美元。 显然，这只是PBFX想要侵吞并骗取更多资金的一种借口罢了，汇友交易是否违规都会是同样的结果。他的一位朋友在PBFX的

凡接受ASIC澳大利亚证券和投资委员会监管的，具有交易金融衍生品资格的企业，必须同时具有澳大利亚金融业务许可证（AFSL）和澳大利亚公司代码（ACN）。     澳大利亚证券和投资委员会(Australian Securities and Investment Commission)，简称：ASIC，于2001年根据澳大利亚《证券和投资委员会法》依法成立。对澳洲消费信贷活动（包括银行、信用合作社、金融机构等），金融市场（股票、衍生品和国内期货），金融服务（养老保险、基金、股票、证券、衍生品，及保险）行使监管职能。澳大利亚证券和投资委员会是澳大利亚外汇零售行业的监管者。 请注意： 交易商自称有

香港的贵金属平台为何现在频频暴雷？有很大原因是其持有的监管牌照属于香港金银业贸易场，并没有任何的监管作用。因此，对于平台来说没有任何限制！而对于用户来说完全没有有效的保障！一旦平台出现交易问题，很大可能投资人追回不了损失！ 这次就有投资人找到小编，曝光香港领峰贵金属平台无法正常入金，导致其它单子爆仓，最后甩锅支付通道！ 当小编想要了解投资人与平台的沟通情况，投资人称，所有的沟通全部是由电话完成，并无其它有效的文字沟通记录。小编不得不发出感叹，领峰贵金属在骗人这一块还是挺谨慎的，应该不是新手了…… 从投资人提供的多张入金失败的截图，可以确定，当时的仓位情况

就在上周，多家平台涉嫌欺诈，涉案金额上亿。其中包括美国SEC对4个平台、5名负责人提起欺诈诉讼、香港SFC对瑞丰证券处以520万美元罚款、美国SEC对CodeSmart涉嫌欺诈做出最后判决，具体新闻如下： 美国SEC对4个平台、5名负责人提起欺诈诉讼 上周，美国证券交易委员会（SEC）宣布，对Raymond J.Pirrello，Jr.、Marcelo Follano、Robert Cassino、Anthony DiTucci、Joseph Rivera，及其位于新泽西州或纽约州的公司Prior 2 IPO股份有限公司、Late Stage Asset Management，L

瑞士金融市场监管局（FINMA）由该国政府授权，以监管机构的身份监督各类金融机构。法律规定，FINMA的外汇交易商必须注册为银行，但仍有未经注册的公司在当地提供金融服务，或自称总部位于瑞士。 请留意这些没有在瑞士进行商业注册的交易商。 1. Global ICM 地址：Rue de Lyon 77, 1203 Genève 网址：www.global-icm.com 2. Plus-600 Management Ltd 地址：Richtistrasse 2-6, 8304 Wallisellen,

早在2022年，小编就曾发表过曝光文章《创富国际随意冻结账户，宣称监管多为假》。没想到时隔两年，再次有人投诉创富国际，称在创富国际100万血本无归。 据受害投资者描述，他是在创富国际“屡战屡败”才发现平台不对劲的。每当他投入资金进行交易时，都会遇到指数大幅波动，瞬间吃掉他的交易本金。投资者遇到几次这种情况后，怀疑是创富国际坐庄和客户对赌才出现这种情况的。 投资者进入的创富国际网址是“m.cfcf139.net”，小编查询后了解到该网址已经被禁用。根据投资者提供的平台截图可以看到，创富国际在APP宣称其总部位于澳大利亚，受ASIC监管，监管牌照号为

21世纪经济报道 汇商传媒 昨天 股市一度上涨，配资公司却为何撑不住了？ “我前后投进去二三十万。一开始出金很快，差不多半小时就批完了，再过半小时就能到账。后来行情比较好，账上股票涨到300多万，等于赚了一百多万，他们过了三天才审核通过，一直没能到账。到了3月15日他们平台就登陆不上了。”一名来自陕西的长红配资投资者告诉21世纪经济报道记者。 近期，不断有配资平台跑路的消息传出。继忆融速配、贝格富后，长红配资也被爆出平台关闭疑似跑路。在广州市警方进驻的长红配资受骗微信群里，已提交交易信息验证身份的受骗投资者已超过37人，涉案金额超过1000万元。 此外，21世纪经济报道记者发现，宝牛e配的网站

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日本财务省关东财务局周五提醒公众，在与分支机构打交道或介绍不受监管的外汇公司的经纪人时要谨慎行事。在一项咨询中，财政部警告公众注意AAFXTrading Company LTD，该公司在圣文森特和格林纳丁斯之外经营外汇和差价合约业务。 　　监管机构还将其他外汇品牌列入黑名单，其中大多数是在宽松监管环境中运作的离岸经纪商，例如由瓦努阿图VFSC监管的GlobePro。该清单还包括拥有Justjustx品牌的JF Global Limited。 　　关东名单上的公司可能在其他司法管辖区也有监管规定。伯利兹国际金融服务委员会（IFSC）监管的Genius Trading（Genetrade）就是这种