浙江龙盛第八届董事会第一次会议决议结果怎么样

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更新时间：2019-06-05 10:55 | 阅读: 522次

浙江龙盛是一家综合性的跨国企业集团，那么浙江龙盛第八届董事会第一次会议决议结果怎么样呢？小编今天就来回答这个问题，感兴趣的你也一起来了解和认识下吧~

一、董事会会议召开情况

浙江龙盛集团股份有限公司于2019年4月25日以专人和邮件送达的方式发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2019年4月30日以现场方式在公司办公大楼四楼411会议室召开公司第八届董事会第一次会议。会议应到董事9人，实到董事8人，董事阮兴祥先生因出差委托董事姚建芳先生代理行使表决权，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长阮伟祥先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举阮伟祥先生为公司董事长，任期与第八届董事会一致。

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举阮兴祥先生为公司副董事长，任期与第八届董事会一致。

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任阮伟祥先生为公司总经理，任期与第八届董事会一致。

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总经理提名，聘任以下公司高级管理人员：

聘任姚建芳先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第八届董事会一致（同意9票，反对0票，弃权0票）；

聘任卢邦义先生为公司财务总监，任期与第八届董事会一致（同意9票，反对0票，弃权0票）；

聘任贡晗先生为公司副总经理，任期与第八届董事会一致（同意9票，反对0票，弃权0票）；

聘任何旭斌先生为公司副总经理，任期与第八届董事会一致（同意9票，反对0票，弃权0票）。

（五）审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

1、选举陈显明先生、徐金发先生、周征南先生为公司董事会提名委员会成员，其中陈显明先生为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）

2、选举梁永明先生、陈显明先生、卢邦义先生为公司董事会审计委员会成员，其中梁永明先生为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）

3、选举阮伟祥先生、阮兴祥先生、姚建芳先生、陈显明先生、徐金发先生为公司董事会战略委员会成员，其中阮伟祥先生为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）

4、选举徐金发先生、陈显明先生、贡晗先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，其中徐金发先生为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）

上述人员的任期与第八届董事会一致。

（六）审议通过《关于组织机构调整的议案》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。调整后的公司组织机构详见上海证券交易所网站

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