马多夫骗局和庞氏骗局快速识别的经验

IqraFx

更新时间：2018-05-02 17:00 | 阅读: 7127次

我们先来讲一下什么是马多夫骗局好了。

1988年，马多夫开始募集他自己的基金。保证年息12％。

加上他有纳斯达克的资历，所有人深信不疑。纷纷投资他的避险基金。

许多Hollywood名人，史蒂芬史匹伯等，都是受害者之一。

总诈骗金额高达500亿美金，而且持续20年。

前美国联邦调查局探员布莱德．加里特解释了这个骗局如何操作。

他说：「所谓庞氏骗局就是把新投资者的钱拿来当作投资回报支付给老客户。这样的话，只要不断有新客户把钱交给你投资，骗局就可以一直持续下去。」

为了进一步骗取客户的信任，马多夫的投资公司向他们寄送看起来巨细靡遗，但实际上子虚乌有的帐户报表。

而另一个金融界知名的，就是庞氏骗局。

庞氏（Charles Ponzi）以保证45 天内获得50% 的投资获利或是90 天内投资金额可翻出两倍来引诱投资人，在6 个月内就有大约40,000 人投资了1,500万美元。不过，美国联邦调查单位发现庞氏操作手法可疑，「庞氏骗局」在几个月内即破局，投资人的资金已缩水到初期投资的1/3。

大家可以稍微GOOGLE一下这几个关键字，会更了解。

现在，这个概念，又以外汇保证金交易以及程式交易的方式复活了。

而且青出于蓝，胜于蓝。

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我并不是一昧地反对外汇保证金交易，市场上仍然有许多正派经营的交易商，我身边一个好朋友就在正常的外汇交易商做得好好的。

但是因为这个钱太好赚了，以至于许多人拼命的投入这个杀头的生意。

若我现在跟你讲有一档基金，要你投资100万，每月配息8万，一年保证96％的投资报酬率，绑约18个月！保证保本保息！

你会跟我说什么？

“屁啦！天底下哪有这么好康的事情，少骗人了。”

但我若是加上一个外汇程式交易，你的回答就会变成「喔？」

市场上有一间公司，叫做马x。MxxxxTrader。就是做上面这样的生意的。

分红制度高的有点离谱…帮他推广还有奖金…

马X自称是取得外汇交易商资格的交易商，全球仅有的4500张之一，我们看下图。

看来是有注册的，但我遍寻不着他的注册资料。

依稀记得朋友跟我说他有注册在纽西兰。我们就去纽西兰的FSPR找一下吧。

http://www.business.govt.nz/fsp纽西兰金融服务提供者注册查询，右上角输入就找的到。

找到了！注销!!??

2013年就注销了。这不是诈骗，什么才是诈骗？

备注：注册在FSP不是什么了不起的事情。FSP很松，一点都没有法规的规范，他顶多只是一个商业登记而已。

有纠纷的时候帮你调解一下，如此而已。阿调解成不成，双方谁合法不合法，都没FSPR的事。老子我有钱（还不用很多）就可以去注册一个交易商。

上面的奖金制度，有没有看到什么直推奖金、对碰奖金？有对吧？

有接触过双轨制传直销的朋友一定很清楚。

这就是直销。

简单的说，客户入金10000美金，我可以从他入金来交易的钱，抽6％。（这不是他的钱吗？）然后左右两条腿的客户若是入金数量相同碰在一起的话，再给你10％。更不包含整条组织线都要领的钱。

大大，别闹了。这摆明吸金。完全符合我们台湾的老鼠会定义。

只要你的收入有50%以上来自于找人，就是拉人头的老鼠会。

按照上面来看，你的收入100％来自于新人加入的钱。

所以我才说，现代版马多夫，真强。

把高报酬＋外汇程式＋直销，真是完美的结合。

马X摆明吸金。所以，假如你真的很喜欢很想玩这种吸金游戏，马X是我看过黑平台中，投资报酬率最高的了。要被骗，也要被最强的骗。至少在它爆掉以前，或许你都拿的到钱。

马多夫可以骗20年，马X才几年而已，应该吸的金额不输给马多夫。

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