老撕鸡防骗

监管裸奔的外汇券商平台很常见，但是用户协议里的公司都已经注销的很少见，而WeTradeFx众汇就是这样的，现在的投资者都这么好忽悠了吗？平台方连表面功夫都懒得做了？？ 不管是WeTradeFx众汇的官方网站上（网址经常换，这只是其中一个），还是在具有法律意义的用户协议里，WeTradeFX众汇都自称投资者开户在了WeTrade International Ltd公司，这个公司注册于圣文森特，自称受圣文森特FSA监管！！ 事实上从上面的用户协议就能看出，25198只是WeTrade International Ltd公司注册号的一部分（Registration Number），公司

TR之前为出金专门建立了一个网站，所有会员后台出金的话都会跳转到这个网站处理，投资者可以在这个网站提U走，从五月份开始连U都不让提了，还提示咨询自己的团队人员···（竟然让咨询团队长，官方都不敢给出明确答复了，有啥是团队长清楚而公司不清楚的吗？）！！ 之前我们披露了海汇DRC从2021年10月不能出金，之后一直喊搞TR的人赶紧跑，因为TR和海汇DRC本身就是同宗同源，海汇DRC就是从TR里面分出来的，前后脚起盘时间在半年以内（TR的高层出来搞的海汇DRC，这种情况在资金盘里很常见）！！ 2021年10月份以后海汇DRC没有任何人到账，项目方和团队长还拿U链上数据维稳，说这是其他会员提现记录，项

杀猪盘是最常见的一种诈骗形式，业务员会以各种手段骗人入金，前期给点甜头尝尝，目的是骗人更多的入金，如果对方不愿意再入金了，平台就会操纵后台数据，让投资者看起来像是自然“亏损”，从而达到占有投资者资金的目的！！ 这往往是一些黑平台的手段，没想到的是ZFX外汇券商平台也在干这种事，据一位投资者举报称，他在银行做贵金属被套着的，突然有人加他微信（应该是骗子通过渠道买的资料），说自己是操盘手有自己的公司，可以稳赚不赔的帮他赚钱！！ 这位投资者也是病急乱投医，急于把亏损赚回来，最后在这位业务员的劝导，多番打电话承诺保本之下，把钱转给了这位业务员，然后业务员帮他在ZFX开设了一个账号，由业务员帮他操盘，他

海汇DRC目前已经将近5个月不能出金了，去年排队还能勉强正常出金（操作出金后需要排队一两个月），直到排到该10月底操作出金的人出金的时候，就完全不能出金了，目前为止依然卡在去年10月底！！ 说个题外话：很多脑残粉这时候会说了，既然公司出金延期打算跑了，为什么之前排队还能出金呢？公司老板是傻子吗？ 问这种问题的都是脑子不会转弯的，很多资金盘跑路初期都是出金延迟，很多人这时候还会继续入金（虽然延迟了但还在到账，只不过越来越慢，排的队越来越长，如果项目方不采取延迟出金，而直接封死出金的话，不出十天就没人入金了），延迟相当于公司减少了出金支出，而入金收入减少并不大，对公司来说当然划算了！！ 可能这时候

有很多资金盘在被曝光打击之后，就会选择改个名换乌龟壳继续骗，但有的改名换壳并不彻底，像鸵鸟遇到危险就把头埋沙子里顾头不顾腚，比如今天要说的和镇国际Herzen（AIFC）就是这样的！！ 我们在2021年9月26日的时候报道了币码国际Prima，项目方在马绍尔注册了一个带“Prima”字样的公司，就以印尼Prima集团公司自居了，实际上马绍尔的Prima公司和印尼的Prima风马牛不相及（公司名字不一样，注册地也不一样，甚至连官网都不一样）！！ 结果币码国际Prima在2021年12月就改名了，甚至连官网地址都换了，以前的官网地址已经打不开了，对比改名后的公司介绍，除了公司名字不一样（Prima

TR从起盘之初就说Price Markets是其流量商，甚至还说因为Price Markets受FCA监管，因此TR也受FCA监管，甚至有些团队直接打着Price Markets公司名义做项目（台上的人就是陈日尊，TR一开始就是顶着Price Markets名义起家的）！！ 直到2020年中Price Markets在其官网否认了这一切，TR眼看纸包不住火了，就狡辩说因为TR的业务不合规会影响Price Markets的牌照，Price Markets的公告只是用来应付FCA撇清责任的，同时在2020年下半年TR声称流量商换成了澳大利亚的4xhub公司！！ 今天主要来看看Price Marke

每个资金盘在跑路以后，会员群总会从不例外的分成两派，一派赞成报警一派反对报警，甚至因此出现派别间互相谩骂、内耗，最后不了了之让骗子逍遥法外，甚至更有甚者迁怒于我们说我们误导人，把拿不回钱的锅丢给我们！！ 今天做个完整的总结科普，首先，投资者资金能不能拿回来，取决于案子的定性和是否能追缴到资金，如果案件被定性为诈骗、非法吸收公众存款、非法集资，根据法律资金是应该退给投资者的，案件的定性取决于警方侦查到的证据和报警者提供的证据！！ 但是返还资金有两个缺一不可的前提，第一是确实追缴到资金了，第二是纯粹的受害者，而不是违法参与者，帮助平台宣传、发展拉人起到重要作用的人属于共犯，会不会被追究刑责需要视情

近期收到一位粉丝投诉Axion Trade外汇券商平台，这位粉丝遇到一个自称叫Kingsley Teng的马来西亚IB（介绍经纪人），说Axion Trade平台的母公司是ATFX，两家平台是同一个老板（真是躺着也中枪啊），还说之前他们使用的是ATFX！！ 因为别人和ATFX签了总代协议，他不能做国内市场就换成了Axion Trade，这个借口根本不成立（有没有总代丝毫不影响IB拉人），并且从这个IB说话的口气来说，他应该不是马来西亚人（马来西亚人怎么可能称中国为国内呢？），至于头像是不是真的也很悬乎！！ 这个IB给粉丝展示了他操盘的MAM账户，账户显示有260万美金的跟单金额，约定好和IB（

细数市面上大大小小的外汇平台，其实有80%都是国人搞的，这也是这个行业又乱又坑的原因所在！！他们在境外注册一个公司然后搭建平台，再经过虚构虚假背景一番包装，摇身一变就变成了外国平台！！ 比如今天要说的Interstellar星际外汇就是典型的例子，按照Interstellar星际外汇官方的说法，平台成立于2011年，经过四年的发展积累以后，2015年重点面向欧洲市场，2018年开始从欧洲市场转向亚洲市场，俨然一副外国平台自居的样子！！ 但实际上压根就不是这么回事，不管是Interstellar星际外汇现在正在用的.net域名，还是风险声明中曾经使用的.com域名（已经打不开了，翻墙也不行，应该

市面上有种最原始的资金盘，通过直接冒充大公司大机构的方式，自己建立一个网站或者app，资料直接套用正牌公司的资料，以此来搞个资金盘诈骗，一般来说这种资金盘的网站或者app一般都很烂，冒充的包装很容易被识破，一般三个月左右就跑路了！！ 不过这种方式已经越来越难骗到人了，所以一些原始的资金盘也开始升级了，把网站搞的漂亮精致一点，或者不硬蹭大公司大机构的名义，而是通过含糊不清的表述软蹭，比如我们今天要说的Saisen赛森外汇！！ 软蹭的精髓就是：当投资者没有质疑或者没发现破绽的时候，项目方就说是大公司大机构的项目，要大公司和大机构的信誉背书，当投资者发现破绽的时候，就狡辩说是和大公司大机构合作关系！

最近有粉丝朋友举报IEXS盈十证券，他们竟然在玩多平台对冲，这种很魔幻的玩法还真忽悠到了一些小白玩家！！简单来说就是同时在IEXS和其他平台下正反单，在IEXS亏了其他平台赢了，IEXS会返还亏损额的一部分给投资者，在IEXS赢了其他平台亏了，投资者基本保持盈亏平衡！！ 在投资者的角度看起来稳赚不赔，甚至为了让投资者赚得更多，IEXS盈十证券还派出了带单老师，尽量保证投资者在IEXS下单是亏损的，真的有这么好的事吗？？是投资者祖坟上冒青烟遇到活菩萨了？ 从IEXS盈十证券会返还亏损额的一部分来看，投资者绝对是在和IEXS盈十证券对赌，如果订单抛向了市场，投资者亏给了市场的话，盈十证券是不可能自

以下新闻转自台湾省ETtoday新闻，台湾警方抓了在台湾做海汇的头目，至于警方估算的数据看看就好了，并不一定准确，资金盘通常会滞留30%-50%的资金在项目方手里，信不信随各位自己了！！ 早都说过海汇是资金盘了，有兴趣的可以去翻翻我们之前的报道，目前出金已经延迟了两个月了，这是资金盘跑路之前惯用的套路，台湾那边就是因为出不了金被报警的，很快就会像普顿一样跑路，现在还进去的就真是肉包子打狗有去无回了！！ 记者张君豪／台北报导 台湾「海汇国际集团」在台非法吸金，打着投资保本虚拟货币「泰达币」每月获利高达5%，换算年利率高达60%招揽民众投资；海汇国际吸金盘在台湾会员高达2万名，最低进场门槛1500

最近有粉丝咨询Acquacap泉水资本外汇托管，通过一番深入调查发现，Acquacap泉水资本纯粹就是国人搞的黑平台，欺诈投资者吹牛不上税，简直就是母牛坐飞机-牛逼上天了！！ 按照AcquaCap泉水资本的官方说法，AcquaCap泉水资本创建于2010年，是个全球领先的流动性提供商（俗称流量商），受澳大利亚ASIC监管，客户都是一些高大上的客户！！ 可实际上AcquaCap泉水资本就是个券商（经纪商），做的也是散户业务（散户在平台开户就算零售业务，不是说表面上有“托管方”就是机构业务了），平台主要在搞托管业务（收益20%多，平台自己搞出来的托管方，但是他们不会承认的）！！ 接下来就把Acqu

之前我们报道过ANT跟单社区，明确指出ANT跟单社区和券商OTEX明面上是相互独立的，背地里其实就是同一伙国人搞的，互相配合伪造交易数据的资金盘，竟然还有少部分人不信，实锤证据这不就来了嘛！！ ANT跟单社区的业务员连哄带骗忽悠乐先生进去，在事先确认过没有限制之后，乐先生就在ANT跟单的券商OTEX开户了，并且把自己的客户也带了进去，加起来总共入了394960美金！！ 然后乐先生带着客户进行操作，在判断对了行情以后有了不少的收益，但是券商OTEX却控制后台故意让他们没法平仓（没法平仓就没法获利了结，更没法出金），多次沟通以后虽然平仓了，但是却不让他们出金，总共993470美金！！ OTEX给出

天下间悲催的事是选择错误，如果说还有更悲催的，那就是在错误的时间做出了错误的选择，特别是在资金盘临跑路前进去的，简直就是大清灭亡前进宫当太监，最后命根子、铁饭碗都丢了！！ 不管你们信还是不信，现在入TR和海汇DRC就像大清灭亡前入宫当太监，TR和海汇已经出金两个月不到账了，目前已经是12月底，10月底出金的大部分都还没到账呢，这里说的是提利润而不是本金，维护者就别试图颠倒黑白混淆视听了！！ 按照TR和海汇DRC的设计规则，出本金的话要先取消托管，盈利两次以后才能出本金，这大概需要两个月左右（从最初的一个月拖到了两个月，以后估计还会拉长），两个月以后才算真正开始出金，而目前正常出金都已经延期两个