#交易中的骗局#

近期社区中的一批诈骗分子又开始活跃起来了，通过骗取社区用户（重点对象： exness 用户）手机验证码的方式，获取对方信息从而骗取钱财，让一些用户蒙受巨大损失。 这让@小秘书 不禁想起了此前就告警过的假冒 exness 官方套取个人验证码，造成了一些用户蒙受经济损失的几起事件>> 冒充exness官方套取个人验证码？认准官方标识远离诈骗 没想到这么快，这些骗子就卷土重来。于是乎，社区再次向大家详解骗子究竟是如何开启一段诈骗的套路的。 诈骗套路如下： 1，假冒官方人员或交易商的人在 im 群私信用户，以活动奖励或其他由头“诱惑”用户，并进一步索要微信

有投资人找到小编，希望曝光GMI平台，称GMI平台出入金汇率相差0.45，高于其他平台3倍！后续直接强制平仓，封掉客户账户！ 事情经过究竟如何，我们一起往下看。 投资人描述事情经过： GMI账号316531，出金12172美金，到账85375元，出金汇率7.01，当时GMI入金汇率7.46。（不存在出金手续费，因为是第一次提款） 当天投资人同步对比了其它平台后，对GMI发出质疑：别人家的汇率差都是0.1-0.15，不超过0.2，GMI的汇率差高达0.45肯定不正常！ 而GMI的客服回复称是通道费用比较高导致。 GMI此举无疑是将投资人的智商

在 FOLLOWME 交易社区内，汇聚着各种类型的内容，如微博、点评、交易笔记及官方活动等，这些内容丰富着社区生态。但最近活跃着这样一批人，冒充exness或社区官方身份，私信用户进行不法行为，不少用户深受其害。 事情经过 近日收到用户反馈，在社区群里有一类“披皮”账号。他们将自己完全伪装成官方账号，并且在用户私聊中宣称 Exness 给46%点差，然后还有根据历史交易量可以有苹果手机或者换 1,500 美金奖励。 正巧，近几天一些使用 Exness 的社区用户晒收到 Exness 的苹果手机奖励。 这样的巧合，诱使一些用户根据这些“披皮&rd

导言：此文前半部文字部分为N99社区历史简单复盘，后半部图文部分为此次热门主轴事件升级的前奏/导火索复盘（前几天发生的事，周末才有时间整理一下，不排除后面会继续加料） 为什么标题用“再”字呢？因为作为一个资深的（非狂热）N99脑残粉，太了解N99的行为模式了。他曾有过且不止一次的 ① 删帖、狡辩 ② 词穷理屈、沉默 ③ 逃避静置期（躲风浪/静候风平浪静时期，掉粉时期同时也是部分脑残粉转黑粉时期【空头蓄势期】） ④ 高调复出、兴风作浪时期（新粉增加时期）【狂热多

好久没有更新这个系列了，想着还是要有始有终，争取尽早更新完这个系列。 前几天和大学同学聊天，不经意间聊到了当年住我隔壁宿舍的一哥们，暂且称他为小A吧。对小A印象最深的就是这哥们牌瘾很重，那个年代宿舍里的娱乐活动不是很多，平时大家学习都很忙，一到周末这哥们就开始张罗着拉人打升级，不赌钱但也玩得不亦乐乎。从大四开始大家都开始找工作了，那个时候像我这样学机械的找工作还是非常容易的，尤其是985学校的学生，可以说是工作随便挑。但学机械的普遍工资不高，而且工作环境很差，俗称四大天坑专业，唯一的优势就只剩下工作好找了。 所以到了大四下半

死骗子，今天遇到一个人通过消息联系我。 然后加我加qq，说叫我帮忙他做可以分红。我打字他说要用qq语音接了他语音通话说：“要确认23.4美金做到2200是我本人做的。” 我一在解释我给他观摩密码就行，他说不行观摩可以作假。然后我给他截图了exness后台，截图里我的名字邮箱以及账号证明是我本人。他说要交易记录我又去找邮箱邮件里面没有，我还截图了我的身份证照片证明是我本人，后面他说他相信了。 之后说要在exness开户，我找代理要了开户链接，他注册说他是美国人做贸易的美股亏了1000多万。后面注册他说他美国手机接不了验证信息，说相信我可以用我的。我没想那么多以

入金500就可以参加赠金200的活动，赠金活动的发布方是VT Markets。交易平台真的甘愿用如此低门槛、高赠金的活动去开发新用户吗，还是提取赠金背后有什么有非常苛刻的条件呢？ 对此，最近一位活动参与者的投诉给出了答案。 赠金被收回，出金一直在审核 投诉用户是在10月4日联系到的VT Markets客户经理田经理，当时田经理告知了他这则入金活动，而他知道活动之后在VT Markets注册了一个交易账号。 10月5日，投诉用户开始在VT Markets上交易黄金和外汇，之后的几天他也一直在操盘。到10月9日，他的交易账户取得了令他自己满意的盈利，于是他平仓了。 出乎意料

有这样一类诈骗，骗子先将目标对象拉入到一个投资群，然后开始介绍投资产品与预期盈利（盈利极有诱惑力）。他们的投资产品要求金额很高，一般以团队形式进行，声称届时按盈利率以及资金占比分配收益资金。 受害者不知道群友们的底细，只能看到群里气氛热烈，群友们对投资老师都非常信任。殊不知，这时受害者往往已经成为一众群友“裹挟”的对象，“群友”们是骗子以及骗子的小号扮演，充当着老师、投资者等不同的身份，一切只是为了让受害者相信他们的谎言进入骗局服务。 一个叫“Goldman Equiti”的平台采取的就是这种诈骗方式，有交易员近日曝光了他

提到“骗”。 交易市场一点不稀奇。 只不过，这种被“骗”，也是成长的方式。 作为一个老亏货，这方面也相当有临床经验。 废话不多，从最开始的说起。 1出入金 在当年，出入金是个麻烦事。 于是，国际上诞生出第三方山寨币：LR币。 许多交易平台，可以接受LR币出入金。 类似今天用区块链出入金一样。 同时，市场也就孕育出一批LR币中间商。 因为当时购买LR币有两种方式，一种是自己把钱汇到LR网站；一种则是把现金给中间商，中间商直接打给你LR币。中间商吃一点点手续费。 我记得最早用的是老毛子的交易平台，就用LR币出入金。 忽然有一天，LR网直接被封，因为国际上有好多邪门歪道靠LR做不正当生意。 苦了一群

全文手机编辑，如果有排版不美观大家请见谅。 事情的起因是这样的，周日上午我正在一个客户家里，我妈突然给我发来消息，说她在某相亲网站注册的账号，有人加了她联系方式，说是介绍她女儿相亲吧，独生女，国国企工作，要求不高，听着有点像天上掉馅饼。🤣🤣 然后又给我推来一个微信让我加，本着试试看的态度，也就没拒绝，万一真捡漏了，遇到郭队同款丈母娘，那岂不是原地起飞。然后我就加上了。随后的一段聊天记录让我很懵逼，也就是自我介绍吧，我直接贴上来。 不知道大家有没有觉得，怪怪的。搞得有些像面试对吧，而且这个姑娘的名字，哪有爹妈会给女孩子起这样的名字，当然这些都是小节，我没有细究。或

日前，一个集资诈骗近90亿元、非法吸收公众存款千亿元、投资人逾130万人……备受关注的小牛资本管理集团有限公司(以下简称“小牛资本”)非法集资案在广东迎来最终审判。法院对小牛资本主要负责人彭铁等人集资诈骗、非法吸收公众存款案作出终审裁定，彭铁被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 小编实例 小牛资本曾经是广东规模最大的P2P平台之一。天眼查显示，小牛资本成立于2013年，总部位于广东省深圳市，是一家综合性金融科技服务集团。该公司主要通过旗下“小牛在线”“钱罐子”等P2P平台开展