#交易中的骗局#

死骗子，今天遇到一个人通过消息联系我。 然后加我加qq，说叫我帮忙他做可以分红。我打字他说要用qq语音接了他语音通话说：“要确认23.4美金做到2200是我本人做的。” 我一在解释我给他观摩密码就行，他说不行观摩可以作假。然后我给他截图了exness后台，截图里我的名字邮箱以及账号证明是我本人。他说要交易记录我又去找邮箱邮件里面没有，我还截图了我的身份证照片证明是我本人，后面他说他相信了。 之后说要在exness开户，我找代理要了开户链接，他注册说他是美国人做贸易的美股亏了1000多万。后面注册他说他美国手机接不了验证信息，说相信我可以用我的。我没想那么多以

尼日利亚证券交易委员会 (SEC) 已向公众发出警告，称目前存在针对投资者和在线社区的欺诈行为。 这些骗子冒充委员会总干事 Emomotimi Agama，试图欺骗个人分享个人信息并进行未经授权的付款。 尼日利亚证券交易委员会向公众发出警告 委员会强调，无论是总干事还是任何工作人员都不会通过在线平台、电话或电子邮件索要有关投资的个人信息。敦促公众核实任何自称来自尼日利亚证券交易委员会的人的身份。 委员会的官方通讯始终来自经过验证的电子邮件地址、官方网站、社交媒体账号和电话号码。尼日利亚证券交易委员会建议公众保持警惕，并向有关当局报告任何可疑活动。 冒充欺诈警报：CySEC、FSMA 此前，据小

加拿大金融情报及反洗钱、反恐融资监管机构——加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）周四发布公告，宣布对全球加密货币交易巨头币安Binance处以6,002,000加元（合约4,385,135美元）的行政罚款。 FINTRAC解释称，币安未能在该监管机构处注册成为外币服务企业。此外，在2021年6月1日至2023年7月19日间，币安对于5902笔金额超过1万加元的大额单笔加密货币交易未能向该机构提供KYC等规定需上报信息。 此外，加拿大安大略省高等法院上月还接到了针对币安的集体诉讼，原告指控该交易所违反了当地证券法，在未注册的情况下向散户投资者出售了加密货币衍生品

近日，香港证券及期货事务监察委员会（SFC）已就一家名为Quantum AI的公司向公众发出警告，该公司涉嫌从事与虚拟资产相关的欺诈活动。 证监会指出，Quantum AI一直在其网站和社交媒体平台上使用人工智能创建的深度造假视频和图像，冒充马斯克并声称支持其数字资产交易服务，误导公众。此外，该公司还涉嫌通过所谓的“新闻”网站传播虚假和误导性信息，声称香港公众正在利用其技术进行数字资产交易并获取高额回报。 证监会已要求香港警方封锁 Quantum AI 的网站，并删除其社交媒体页面。尽管警方采取了这些措施，证监会仍提醒公众保持警惕，防范可能出现的类似欺诈活动。同时，该实

5月13日，新西兰金融市场监管机构FMA曝光了一批与假冒名人投资骗局相关的交易网站。FMA表示，他们已经识别出多个属于该骗局的网站，但由于这些网站经常发生变化，实际上可能存在更多链接。 FMA称，已知有几名新西兰人通过这些网站进行了投资，但现在无法提取资金，甚至在允许提取之前需要支付额外费用。 骗局是如何运作的？ 1、诈骗者在社交媒体平台上发布广告，其中包含一篇似乎来自一家信誉良好的新西兰媒体的虚假新闻。该广告包含新西兰名人的照片，标题引人注目。乍一看，这则广告似乎与投资无关。 2、点击此广告，会在仿冒网站上看到一篇假新闻文章，这个网站看起来像是一个信誉良好的新西兰新闻平台。文章描

近期社区中的一批诈骗分子又开始活跃起来了，通过骗取社区用户（重点对象： exness 用户）手机验证码的方式，获取对方信息从而骗取钱财，让一些用户蒙受巨大损失。 这让@小秘书 不禁想起了此前就告警过的假冒 exness 官方套取个人验证码，造成了一些用户蒙受经济损失的几起事件>> 冒充exness官方套取个人验证码？认准官方标识远离诈骗 没想到这么快，这些骗子就卷土重来。于是乎，社区再次向大家详解骗子究竟是如何开启一段诈骗的套路的。 诈骗套路如下： 1，假冒官方人员或交易商的人在 im 群私信用户，以活动奖励或其他由头“诱惑”用户，并进一步索要微信

全文手机编辑，如果有排版不美观大家请见谅。 事情的起因是这样的，周日上午我正在一个客户家里，我妈突然给我发来消息，说她在某相亲网站注册的账号，有人加了她联系方式，说是介绍她女儿相亲吧，独生女，国国企工作，要求不高，听着有点像天上掉馅饼。🤣🤣 然后又给我推来一个微信让我加，本着试试看的态度，也就没拒绝，万一真捡漏了，遇到郭队同款丈母娘，那岂不是原地起飞。然后我就加上了。随后的一段聊天记录让我很懵逼，也就是自我介绍吧，我直接贴上来。 不知道大家有没有觉得，怪怪的。搞得有些像面试对吧，而且这个姑娘的名字，哪有爹妈会给女孩子起这样的名字，当然这些都是小节，我没有细究。或

舆论的力量是巨大的，一件离奇的事情，当只有几个人说时，你会在心里嗤之以鼻；但看到成百上千的人相信时，你会开始怀疑自己的判断。所以，善于抓住人性弱点的诈骗团伙，会用小号引导言论，制造很多人参与的氛围，让原本不相信的人心甘情愿的加入骗局。 “投资导师”：保证稳赚不赔 “你想挣钱吗？想就来炒股”，这是李阿姨在网上看小说时网页弹出的一条广告。“广告页面是金黄色的，闪着一串串金币”，李阿姨于是顺便点击链接，之后加入了一个投资理财群。李阿姨潜伏在群里发现，她入群后的一个多小时，群里又增加了50多个群友，她以为这些人都是和她

不少投资者有疑问，为什么有些资金盘居然也有正儿八经的MT4/5软件，它们甚至会利用MT4/5的某些功能进行诈骗活动。为此，MT4/5软件开发公司迈达克为了应对这一问题，采取了一些列措施加强监管和审核，其中包括对主标服务器的申请审核越来越严格，不再允许主标券商私自授权白标服务器。 眼看迈达克把路堵死了，一些新出的外汇资金盘项目转为找已有券商合作，给券商一笔服务费，“租用”券商的MT4/5 服务器。让券商打掩护配合造假交易数据，实际开户入金出金都在资管方那里，资金压根没有到券商那里，更没有所谓的抛单清算等，跑路的时候把责任推给资管方。 小编经过调查，盘点一下这些年Vlado

近日，小编一位用户曝光了“FIBO飞博”交易平台，他气愤地称FIBO飞博“无法出金！交保证金！个人所得税！还有国外账户费”。接下来，我们看看在“FIBO飞博”出金都要经历些什么。 外汇交易出金要办理海外账户吗？ 最开始出金遇阻，平台客服称: “接总部代办员反馈，你的资金需要办理一个塞浦路斯的海外账户才能为你出款，海外账户费用是58888”。 因为公开信息显示，FIBO飞博本来就是一个塞浦路斯交易商，主要持有CySEC牌照。曝光用户以为这是常规操作，就二话不说的交了