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浦华证券因涉嫌洗钱2.29亿美元,将被ASIC清算
澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)已对零售场外衍生品发行商Prospero Markets Pty Ltd (浦华证券,下文简称:Prospero) 采取法律行动,原因是其涉嫌参与洗钱活动。Prospero清算法庭听证会定于 2024 年 3 月举行。 Prospero因向零售和批发客户提供衍生品和外汇合约,被指控违反《公司法》规定的澳大利亚金融服务 (AFS) 许可证条件和义务。 在ASIC向联邦法院提出申请之前,澳大利亚联邦警察 (AFP) 已对长江货币兑换汇款链进行了调查,调查显示该汇款链涉嫌为犯罪集团洗钱数百万美元。 据悉,该次澳大利亚联邦警察的行动代号为Avarus-Nightwo
在比特币反弹之际 加密市场显示出更多过剩迹象
【友财网外汇资讯】-在充满泡沫的金融市场中,一个更具投机性的角落再次显示出泡沫的迹象。 比特币价格在上周暴跌超过12%后出现反弹,这是自去年3月以来最大的周跌幅。目前,这一数字资产从上周五的30,000美元以下反弹至32,400美元左右。 “这有点像郁金香热,人们给它定价,然后下一个人给它更高定价.”加州圣安娜第一美国信托(First American Trust)的首席投资官杰瑞·布雷克曼(Jerry Braakman)说。该公司管理着大约20亿美元的资产。 “所以它有价值,因为人们想要它。这能维持下去吗?它可以,直到它失去光泽,其他更好的东西出现,突然你就有了翻转效果。” Marathon
与比特币相关的犯罪总量有所下降 但有一种加密黑客行为正在蓬勃发展
【友财网外汇资讯】-去年,与加密货币相关的犯罪只占总交易量的一小部分。但随着犯罪分子在疫情大流行期间利用在家工作的人,一些有针对性的黑客激增。 根据区块链数据公司Chainalysis的一份报告,去年,非法活动占所有加密货币交易量的0.34%。这比一年前的大约2%有所下降。 “我们看到,与非法实体相关的整体活动份额大幅下降。”Chainalysis研究主管金·格雷尔(Kim Grauer)对CNBC表示。“尽管如此,就活动增长而言,勒索软件是迄今为止最大的一类,我们看到暗网市场活动达到了历史最高水平。” 勒索软件是一种恶意软件,黑客用它来感染电脑,然后收取一定的费用来解锁。这笔费用通常是用比特
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