#交易商黑名单#

日前，英国金融行为监管局(FCA)发布了一则交易员警示公告，公告内容称一家名为ALVATRADE的公司可能在未获FCA授权的情况下，向交易员非法提供金融服务或产品。 FCA认为ALVATRADE存在欺诈交易员、非法集资等严重违法行为的可能。并警告交易员不要与该公司进行任何交易或投资，如果一旦遭受资金损失，将无法使用金融申诉专员服务或受到金融服务补偿计划 (FSCS) 的保护。 FCA表示，根据英国法律，几乎所有在英国境内提供、推广或销售金融产品或服务的公司和个人，都必须获得FCA的正式授权许可。但据FCA调查，ALVATRADE从未获得过FCA的任何形式的金融业务许可。 FCA公布的关于该平台

英国金融行为监管局(FCA)日前发布公告警告，最近市场上出现了一些克隆公司，冒充FCA已授权的公司名义运营，以进行诈骗活动。FCA呼吁公众提高警惕，不要与这些克隆公司有任何交易。 FCA在公告中表示，在英国几乎所有提供或推广金融服务的公司和个人都必须取得FCA授权。而这些克隆公司却假冒授权公司的名义，向公众非法推销服务。 这些克隆公司的具体手法是复制FCA已授权公司的详细信息，包括公司名称、注册号等，使人们误以为他们也获得了监管机构授权，然后他们便可以更容易骗取交易员信任。 FCA警告公众，一旦发现可疑公司，应立即检验其注册信息。可以在FCA官网查询该公司的授权登记详情。如果存在假冒注册等情况

早在2022年，小编就曾发表过曝光文章《创富国际随意冻结账户，宣称监管多为假》。没想到时隔两年，再次有人投诉创富国际，称在创富国际100万血本无归。 据受害投资者描述，他是在创富国际“屡战屡败”才发现平台不对劲的。每当他投入资金进行交易时，都会遇到指数大幅波动，瞬间吃掉他的交易本金。投资者遇到几次这种情况后，怀疑是创富国际坐庄和客户对赌才出现这种情况的。 投资者进入的创富国际网址是“m.cfcf139.net”，小编查询后了解到该网址已经被禁用。根据投资者提供的平台截图可以看到，创富国际在APP宣称其总部位于澳大利亚，受ASIC监管，监管牌照号为

美国商品期货交易委员会（CFTC）1月19日对Debiex提出指控，称该实体利用最近流行的杀猪盘诈骗手法骗取了230万美元的客户资金。 据CFTC称，Debiex以亚裔美国人为目标，利用复杂的诈骗手段谎称在进行数字资产商品交易。具体而言，来自Debiex的不明身份人员在社交媒体上主动联系并利用谎言与潜在的客户成为朋友或者约会对象，在获取对方信任后引诱他们在Debiex开户从而进行投资交易。在开户过程中，有来自“客服部门”的人会声称自己代客户开通账号并为其提供服务。 此外，CFTC称Debiex在实施计划时还利用了“敛财骡子&rdquo

日前，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）和警方警告公众，警惕涉嫌涉及两个声称是虚拟资产交易平台（VATP）的实体的欺诈行为，他们以“Aramex”和“DIFX”的名义运营。在这两起案件中，证监会和警方在监察和调查与VATP有关的非法活动的联合工作组下共享情报。 Aramex 证监会和警方指出，Aramex采用的名称与迪拜金融市场上市的一家物流公司的名称非常相似，但没有迹象表明两者有关联。 Aramex以提供免费投资建议为借口，引诱受害者加入社交媒体聊天组。在这些聊天组中，自称投资专家的个人将有兴趣投资加密货币的受害者推荐给Aramex运营的网

日前，英国金融行为监管局(FCA)发布了一则投资者警示公告，公告内容称一家名为“WESTERNFINANCEFX”的公司可能在未获FCA授权的情况下，向投资者非法提供金融服务或产品。 FCA认为WESTERNFINANCEFX存在欺诈投资者、非法集资等严重违法行为的可能。并警告投资者不要与该公司进行任何交易或投资，如果一旦遭受资金损失，将无法使用金融申诉专员服务或受到金融服务补偿计划 (FSCS) 的保护。 FCA表示，根据英国法律，几乎所有在英国境内提供、推广或销售金融产品或服务的公司和个人，都必须获得FCA的正式授权许可。但据FCA调查，WESTERNFINANCE

日前，英国金融行为监管局(FCA)发布了一则投资者警示公告，公告内容称一家名为“FXCAPE”的公司在未获FCA授权的情况下，向投资者非法提供金融服务或产品。 FCA认为FXCAPE存在欺诈投资者、非法集资等严重违法行为的可能。并警告投资者不要与该公司进行任何交易或投资，如果一旦遭受资金损失，将无法使用金融申诉专员服务或受到金融服务补偿计划 (FSCS) 的保护。 FCA表示，根据英国法律，几乎所有在英国境内提供、推广或销售金融产品或服务的公司和个人，都必须获得FCA的正式授权许可。但据FCA调查，FXCAPE从未获得过FCA的任何形式的金融业务许可。 FCA公布的关于

日前，英国金融行为监管局(FCA)发布了一则投资者警示公告，公告内容称一家名为Multifinancefxpro的公司可能在未获FCA授权的情况下，向投资者非法提供金融服务或产品。 FCA认为MULTIFINANCEFXPRO存在欺诈投资者、非法集资等严重违法行为的可能。并警告投资者不要与该公司进行任何交易或投资，如果一旦遭受资金损失，将无法使用金融申诉专员服务或受到金融服务补偿计划 (FSCS) 的保护。 FCA表示，根据英国法律，几乎所有在英国境内提供、推广或销售金融产品或服务的公司和个人，都必须获得FCA的正式授权许可。但据FCA调查，MULTIFINANCEFXPRO从未获得过FCA的

日前，英国金融行为监管局(FCA)发布公告警告，最近市场上出现了一些克隆公司，冒充FCA已授权的公司名义运营，以进行诈骗活动。FCA呼吁公众提高警惕，不要与这些克隆公司有任何交易。 FCA在公告中表示，在英国几乎所有提供或推广金融服务的公司和个人都必须取得FCA授权。而这些克隆公司却假冒授权公司的名义，向公众非法推销服务。 这些克隆公司的具体手法是复制FCA已授权公司的详细信息，包括公司名称、注册号等，使人们误以为他们也获得了监管机构授权，然后他们便可以更容易骗取投资者信任。 FCA警告投资者不要与该公司进行任何交易或投资，如果一旦遭受资金损失，将无法使用金融申诉专员服务或受到金融服务补偿计划

根据英国法律，所有从事金融服务的公司和个人都必须受到英国金融行为监管局 FCA 的监管。 2023 年 12 月 18 日至 12 月 22 日的 FCA 警告名单如下： 1. 名称： Demand FX 网址： www.demand-fx.com 2. 名称： Ambow Markets Limited 网址： www.ambowmarkets.com 3. 名称：OTOFPR CAPITAL GROUP LIMITED 网

日前，英国金融行为监管局(FCA)发布了一则投资者警示公告，公告内容称一家名为“ForrestFX”的公司可能在未获FCA授权的情况下，向投资者非法提供金融服务或产品。 FCA认为ForrestFX存在欺诈投资者、非法集资等严重违法行为的可能。并警告投资者不要与该公司进行任何交易或投资，如果一旦遭受资金损失，将无法使用金融申诉专员服务或受到金融服务补偿计划 (FSCS) 的保护。 FCA表示，根据英国法律，几乎所有在英国境内提供、推广或销售金融产品或服务的公司和个人，都必须获得FCA的正式授权许可。但据FCA调查，ForrestFX从未获得过FCA的任何形式的金融业务许

12月14日，美国证券交易委员会（SEC）指控Titanium Capital LLC（Titanium）及其创始人Henry Abdo运营庞氏骗局，从全球超160名零售投资者手中筹集了超530万美元。 据SEC称，自2014年以来，Titanium谎称公司将投资者的资金投入到了专有货币交易所支持的“多货币投资基金”中，并谎称投资从未有过月度亏损，为投资者带来了大额利润，五年期复利高达102%。 虽然该公司与其创始人自称Titanium在美国SEC注册并受该机构的仔细审查，但SEC发现这家公司并没有提供或销售SEC注册证券产品，所谓的专有货币交易